投資者一年虧逾三百萬 披著期貨馬甲的金融“殺豬盤”套路起底（1）

“股票行情不好，炒期貨能夠讓人一夜暴富。”你以為這是真的，但事實上這是一個披著期貨馬甲的“殺豬盤”。

12月17日，裁判文書網發布了一則刑事判決書，案件涉嫌期貨詐騙行為，不少人在此過程中被騙，有投資者不到一年虧掉300萬-400萬元。

貝殼財經記者發現，此案涉及風靡一時的“信管家”，以及新華期貨、民眾期貨等未經證監會核準的平臺。

投資者一年虧了三百多萬，詐騙者非法獲利近百萬

羅女士是一位生意人，平常偶爾會關注股市進行投資。2016年9月，她通過一個QQ群認識一位名叫“豹哥”的網友。這位豹哥自稱是股票分析師，常常會在群里發表一些關于股票的分析。

2018年12月，已經經過兩年多埋伏的豹哥主動出擊聯系羅女士說股票行情不好，推薦做大宗商品，并把自己的投資收益給予羅女士參考。

在羅女士看來，豹哥對證券市場很有研究，他曬出的賬戶和信息也讓羅女士得以安心。對此，豹哥給羅女士發了一個鏈接，羅女士在豹哥的幾番引誘下在“易云寶”上下載開戶。據羅女士表示，旗下的平臺名叫“新華”，包含“恒生指數”和“原油期貨”兩種操作。

令羅女士沒有想到的是，自2018年12月進入到2019年8月下旬退出，她不僅沒有賺到錢，反而虧損了300萬-400萬人民幣。

同樣的事件還發生在麥女士身上。2015年麥女士認識了自稱在華西證券工作的四川成都人羅長銀，并在隨后被拉入一個專門講期貨的微信群。同樣的，經過麥女士的觀察，她發現羅長銀確實能夠賺到錢，所以就跟著并按照對方教的方法開始炒期貨指數。

在這個過程中，麥女士根據羅某給的二維碼（打開是一個叫“信管家”的APP，后改名“易云志”），她從網頁中下載了“新華”，“民眾”等平臺，主要買賣“恒生指數”的漲跌，每次充值1萬-2萬人民幣?？偣渤渲盗?1萬-13萬元，提現了4萬-5萬元，大約虧損5萬-6萬元。

羅女士和麥女士的案例并不是個案，根據裁判文書網判決書顯示，僅李得超4人通過推薦客戶就獲利手續費提成近百萬。李得超本人僅在2019年1-7月獲得手續費提成42萬。

金融殺豬盤騙術起底

山寨平臺披著期貨馬甲，而騙子被包裝成專業人士拉客，并以“虛擬盤”收益畫餅誘導客戶不斷加碼，然后再操控平臺收割。

判決書顯示，羅長銀、李得超、張泳、孫金平等4人在公司未取得期貨、證券經營資質以及個人未取得從業人員資質的情況下，成立公司為非法獲利，為新華期貨、民眾期貨等平臺推薦客戶，賺取高額手續費。案件涉嫌期貨詐騙行為。

據了解，新華平臺、民眾平臺主要是做期貨合約的，品種包括黃金、原油、恒生指數等，而羅長銀和李得超等4人和平臺是代理關系，即他們發展客戶，客戶在平臺注冊并注入資金進行操作，平臺會根據客戶操作次數提取手續費按照比例返還給他們。

具體來看，羅長銀和李得超等人自稱是股票分析師或從事投資的專業人員，通常借助網絡上股票分析和新聞，在QQ群或微信群中把自己包裝為資深人士，通過長期的潛伏給自己樹立一個值得信賴的形象。

據羅長銀供述，2018年他和李得超等3人成立了四川鳴鹿科技公司，主要工作就是推薦客戶去他們合作的新華、民眾兩個平臺上炒期貨，如果客戶在這兩個平臺上投資，平臺就會給他們返錢。

他們把自己包裝成“老師”的身份，在新聞和股票欄目上去找一些股票分析和股票新聞，然后發給他們的客戶，讓客戶覺得他們比較懂股票，引誘客戶在這兩個平臺上操作，平臺會給他們發虛擬盤及虛擬盤的賬號，進而讓投資者產生自己收益的假象。

當期貨漲了他們就把收益截圖發給客戶，讓客戶以為他們炒期貨賺錢了并信任他們，從而更加遵從他們的指示進行操作。還可以等到客戶注入更多資金后，操控平臺令其虧損，或是對原油期貨進行平倉，讓投資者以為是自己投資失敗，而不是自己被詐騙了。

在這個過程中，他們可以獲取高額手續費。比如，平臺以美元或港元進行投資，客戶投入的是人民幣，按照1：7.7換算成美元?？蛻舨僮?00美金（3000元左右）是一手，據其口述，客戶每操作一手，平臺提取客戶34美元（260元左右）或200港元。

判決書顯示，從2018年底成立公司到2019年12月李得超因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，4人收取的手續費提成達97.84萬元，其中李得超1人非法獲利41.63萬元。

幕后公司也被公安查處 如何防范虛假金融平臺

令人欣慰的是，在李得超作為代理人被查之外，“民眾期貨”平臺母公司也疑似被查處。

今年5月，山東政府及公安機關通報了10起典型案例，其中就涉及非法期貨經營。2017年10月，劉某軍以個人身份在香港注冊成立“香港元泰金融有限公司”，并以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開立期貨交易賬戶。

此后，劉某軍使用“信管家”交易軟件在互聯網設立交易平臺及手機APP，在濟南通過微信、QQ等社交軟件發布廣告，發展代理商并通過代理商招攬客戶到該交易平臺進行香港及境外期貨交易。

截至案發，劉某軍利用其實際控制的濟南持贏網絡科技有限公司發展上海、青島、濰坊等地代理商100余個、為客戶開設賬戶6000多個，非法所得499萬余元。

2019年11月，成都公安通報了一起大型期貨詐騙案，同樣的，也是在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖等平臺購買期貨。投資者袁先生在一年時間內陸續虧損310萬元。

2018年11月，中國證監會官網通報，深圳南山警方破獲特大“虛假期貨交易平臺”詐騙案，涉案金額超過10億，被騙人數初步估計近7000人。一家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將一些子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易。

對于投資者來說，防范非法的期貨交易可以從以下幾點入手，一是投資前注意核實相關機構的經營資質。依據《期貨交易管理條例》，中國證監會對期貨市場進行集中統一監管,未經中國證監會批準,任何單位和個人不得以任何形式組織期貨交易及相關活動。設立期貨交易所或公司，應當經國務院期貨監督管理機構批準，經許可才可以開展業務。

此次涉案的“新華期貨”“民眾期貨”等平臺均未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準。而且詐騙也主要是以大家都不熟悉的“香港恒生指數”進行交易，在大陸很難得到證實。

如何防范那些山寨版的金融平臺的殺豬盤騙局?

目前期貨交易所國家認可的只有4個，中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所。第一個交易所主要包括股指期貨、國債期貨等產品，后面三個主要是針對商品期貨交易。

根據中期協數據顯示，目前國內在經營的期貨公司共有149家，山東港信期貨近期獲得證監會核準，將成為第150家期貨公司，這也是證監會繼2008年核準中銀國際期貨成立后，12年來首次發放國內期貨公司牌照。

其次，期貨投資風險本身遠遠大于股票投資，因此正規的期貨交易門檻較高，對保證金的收取有嚴格規定；第三，投資者要注意的是，不法分子常常編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶，這往往是非法期貨交易行為的重要特點。

新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 岳彩周 校對 張彥君

金融詐騙，投資者血本無歸虧損的資金能追回嗎？（2）

金融詐騙，投資者血本無歸虧損的資金能追回嗎？

首發于佳航法援外匯黃金、期貨原油、股期權、A50、滬深300等指數虧損被騙資金如何維權？老師喊單造成的虧損如何追回？如何規避外匯投資陷阱？鼎盈信投、百益策略、萬榮國際、FDEX、多乾國際、Altailtd阿爾泰、南洋國際、多贏策略、華懋國際、祥云國際、安信金控、金源國際、信邦策略、52星河、宏觀策略、AUFALK、融金策略等平臺虧損的資金如何通過合法途徑追回？對自己虧損有疑問的都可以來咨詢佳航法援(jh082424)，我們這邊有專業的律師團隊來處理這類案子，正規合法的維權流程，資深豐富的經驗，大量成功案例，一般來說證據齊全最快三天左右款項可以追回到賬！

重點提醒：按照國內監管要求，境內機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通信終端、應用軟件等各類網絡平臺從事外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易（含跨境），以及境外機構未經我國金融監管部門批準通過上述網絡平臺為境內客提供此類交易，均屬于違法行為。目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺（含跨境）在我國無合法設立依據，金融監管部門從未批準此類交易，開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立。

Altailtd阿爾泰受害者被騙真實經歷：

我是個股民，沒事在家看看股票，一天我在網上認識了一位自稱股友的人，他說有個股票老師挺厲害的，推薦我去看看，我就去了。每天老師都會在直播間給我們講課，一天直播兩次，開始講股票怎么操作，后期說股市風險大行情不好，老師說他學金融的有經驗，操作A50賺得多，風險小。說讓股民翻本，老師讓我們加一個Altai開.戶專員，在Altai平臺開.戶后，讓我們多多入金，說這樣降低風險，別錯過行情，說是統一平臺，天天在群里喊單，必須聽老師的買入或者平倉。方向買反了就是加倉加倉，加倉不一會就爆倉，(我被強行平倉了2次)盈利賺回手續費就讓我們止盈!之后還說大行情在后面呢，他就把虛假.的截圖發群里，買了幾十手賺了幾百萬，群里還都是托(也是我后來被騙了才醒悟)。天天聽課說這錢可好賺了，讓老師給洗腦了，說再入金就賺了，我一共6十多萬元，兩次爆倉就沒了!這都是我的養老錢!越想越不對勁，套路一個接著一個，環環相扣讓我懷疑交易存在問題。一查不知道，查詢到網上有很多跟我一樣在Altai受害者也被騙，并且已經追回資金，是在佳航法援的幫助下追回的，我希望他們也能幫助我追回被騙資金!他們這樣欺詐投資者實在讓人氣憤!我聯系了佳航法援，佳航提醒我讓我把剩下的資金提線了出來。希望他們能幫助我追回資金!在他們的幫助下我們找各方渠道投訴和立案，經過一兩周的協商，終于同意賠償!我決定把我的受騙經歷曝光!也讓更多跟我一樣被蒙在鼓里的難友能醒悟，趕緊維權追回資金!

佳航總結騙子行騙模式：

拉客戶——建群——談股票——轉群炒金——開課——分戰隊比收益——幕后操控——造成客戶巨大虧損后解散群、關閉直播間——騙子集體隱匿。

一開始單純討論股票，由所謂的老師評股總結，騙子同伙們吆喝，之后慢慢由騙子們提出視頻聽課效果更好，隨后直播開播，每天由群主發直播課安排公告。信任加深后，騙子們利用講課的時間，以查看當前持倉的倫敦金行情為由帶領群友們悄然入甕。隨后以股市水太深，不好做，逐漸引領大家進入黃金、外匯、期貨、股票配資、指數市場，利用直播平臺分析喊單，一個月內帶領大家在市場小賺賺……，然后就推薦了一個XX外匯平臺開.戶專員，為了演技更逼真，一開始安排老師帶著散戶盈利一部分嘗嘗甜頭，步步誘導群友們加大投資，等投資者加大投資量后然后在一次次爆倉中徹底榨干！

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2：交易記錄在一年以內的。

3：有交易報表或者銀行流水

4：平臺沒有跑路還在運作的

5：有跟平臺業務員和喊單老師聊天記錄的最好。

　　本文由佳航法援策劃撰寫，希望能通過此文章對那些在外匯市場受編虧損的朋友有所幫助！

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