北巴傳媒：第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

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證券代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2015-002

北京巴士傳媒股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”）于

2015 年 3 月 16 日以書面及傳真的方式通知召開第六屆監(jiān)事會第四次會議，會議于 2015

年 3 月 26 日上午 9：00 在公司本部（海淀區(qū)紫竹院路 32 號）四樓會議室召開。會議

應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，出席會議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席王玉良先生主持。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以舉手表決的方式，一致通過并形成如下決議：

一、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

二、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

三、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會對 2014 年度報(bào)告的審核意

見》

監(jiān)事會按照《證券法》的要求，對董事會編制的公司 2014 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)

真審核，審核意見如下：

1、年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)

規(guī)定；

2、年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的

信息可以從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

4、監(jiān)事會對于 2014 年度公司實(shí)現(xiàn)盈利的獨(dú)立意見：

1

本公司經(jīng)過歷次資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)整合后，主要經(jīng)營公交廣告和汽車服務(wù)業(yè)務(wù)。本

公司 2014 年年度報(bào)告經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，公司合并報(bào)表營業(yè)收入 30.00 億

元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 2.72 億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.89 億元，歸屬于上市

公司的股東權(quán)益為 16.91 億元。公司目前的主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，生產(chǎn)正常。

監(jiān)事會認(rèn)為：

公司在 2014 年度嚴(yán)格執(zhí)行遵守《公司章程》依法運(yùn)作，決策程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)，逐步建立完善公司內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時沒

有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2014 年度，公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度能夠嚴(yán)格執(zhí)行，有效地保證了生產(chǎn)經(jīng)營

工作的順利進(jìn)行。2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司內(nèi)

部控制制度日趨完善，董事會決策的有關(guān)資產(chǎn)處置依據(jù)充分，符合國家對上市公司財(cái)

務(wù)核算的有關(guān)要求，決議程序合法。

公司關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照公開、公平、公正地原則執(zhí)行，沒有損害上市公司和中小

股東的利益，公司董事會在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決議的過程中，履行了誠實(shí)信用和勤

勉盡責(zé)的義務(wù)，沒有違反法律、法規(guī)和公司章程的行為。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

四、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際

發(fā)生額及 2015 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會同意對 2014 年度公司與控股股東及其所屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的總

結(jié)匯報(bào)以及 2015 年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

公司監(jiān)事會同意董事會、獨(dú)立董事分別發(fā)表的意見。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

五、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》

公司監(jiān)事會已審閱董事會《北京巴士傳媒股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制評價

報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和上海證券交易所《上市公司內(nèi)

部控制指引》等有關(guān)規(guī)定，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

六、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

公司監(jiān)事會同意公司本次會計(jì)政策變更的事項(xiàng)，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更

2

是根據(jù)財(cái)政部修訂或新頒布的會計(jì)準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)

定，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策

程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監(jiān)事會同意公司實(shí)施本次會計(jì)政策變更。

（同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票）

以上第一、二項(xiàng)議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。

特此公告。

北京巴士傳媒股份有限公司

監(jiān)事會

二○一五年三月二十六日